兩部門聯(lián)合發(fā)布懲治涉外匯違法犯罪典型案例

記者12月27日從最高人民檢察院獲悉，最高人民檢察院和國(guó)家外匯管理局近日聯(lián)合發(fā)布8件懲治涉外匯違法犯罪典型案例。

據(jù)介紹，此次發(fā)布的案例主要涉及跨境對(duì)敲型非法買賣外匯案件，還包括以虛擬貨幣為媒介開(kāi)展非法買賣外匯的案件。

最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示，發(fā)布這批案例對(duì)解決檢察辦案中指控證明犯罪難題具有重要指導(dǎo)意義，有助于檢察機(jī)關(guān)正確把握非法買賣外匯刑事案件的證明標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提高引導(dǎo)取證、證據(jù)審查能力，切實(shí)加大非法買賣外匯犯罪全鏈條懲治力度，也有助于檢察機(jī)關(guān)進(jìn)一步加大與外匯管理部門等方面的協(xié)作力度，強(qiáng)化行刑銜接。

國(guó)家外匯局管理檢查司負(fù)責(zé)人介紹，近兩年來(lái)，國(guó)家外匯局配合司法機(jī)關(guān)打擊非法經(jīng)營(yíng)等外匯違法犯罪案件200余件，行政查處非法買賣外匯、逃匯、騙購(gòu)?fù)鈪R等違規(guī)案件1100余起，罰沒(méi)款約15億元人民幣，有力維護(hù)外匯市場(chǎng)良性秩序。

據(jù)介紹，當(dāng)前外匯違法犯罪呈現(xiàn)以下幾方面新的趨勢(shì)和特點(diǎn)：

——資金跨境轉(zhuǎn)移更加隱蔽。地下錢莊非法買賣外匯更多采取跨境對(duì)敲模式，境內(nèi)劃轉(zhuǎn)人民幣，境外劃轉(zhuǎn)外匯，境內(nèi)外資金獨(dú)立循環(huán)，有意逃避監(jiān)管視線。

——資金交易更加快速龐雜。銀行卡、POS機(jī)、網(wǎng)絡(luò)支付等支付結(jié)算工具便捷、高效，不法分子在全國(guó)范圍內(nèi)多銀行、多層賬戶間清洗、分散、聚合資金，虛擬貨幣等新型支付手段更增加了資金劃轉(zhuǎn)的隱匿性。

——非法信息發(fā)布傳播“社交媒體化”。社交網(wǎng)絡(luò)、直播平臺(tái)充斥大量信息，境外網(wǎng)站、聊天軟件提供私密交流工具，不法分子通過(guò)公開(kāi)和私密聯(lián)絡(luò)發(fā)布非法資金兌換招攬廣告，對(duì)接非法交易，被打擊封堵后，在極短時(shí)間內(nèi)更換網(wǎng)址卷土重來(lái)。

據(jù)悉，下一步，最高檢、國(guó)家外匯局將進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法司法協(xié)作，完善執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn)，依法懲治各類外匯違法犯罪活動(dòng)，暢通行刑雙向銜接，懲防并舉，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康秩序。（記者：劉碩、劉開(kāi)雄）