德國(guó)不想繼續(xù)當(dāng)洗錢天堂 祭出最嚴(yán)法律重點(diǎn)打擊房地產(chǎn)（2）

肖爾茨強(qiáng)調(diào)指出，此外，聯(lián)邦反洗錢單位應(yīng)該能夠更方便地獲得其它部門的調(diào)查數(shù)據(jù)。隸屬于德國(guó)海關(guān)總署的反洗錢情報(bào)中心(FIU) 已經(jīng)擁有可以開(kāi)展工作的必要手段。聯(lián)邦財(cái)政部長(zhǎng)肖爾茨說(shuō)，現(xiàn)在他們擁有了"與其他機(jī)構(gòu)更好地進(jìn)行合作"的新的權(quán)限和可能性。

兩年前，原隸屬聯(lián)邦刑事局的反洗錢情報(bào)中心被改為由海關(guān)負(fù)責(zé)。但是，該機(jī)構(gòu)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，都未能及時(shí)向相關(guān)調(diào)查人員移交涉嫌洗錢或恐怖主義融資的案件。甚至在一年之后，德國(guó)聯(lián)邦議院財(cái)政委員會(huì)也談到洗錢"對(duì)國(guó)內(nèi)安全構(gòu)成相當(dāng)大的風(fēng)險(xiǎn)"以及反對(duì)派政治家稱洗錢問(wèn)題已經(jīng)是一個(gè)"安全災(zāi)難"和"滴答作響的定時(shí)炸彈"。

財(cái)政部長(zhǎng)肖爾茨承認(rèn)，德國(guó)需要在這方面"趕上去"。不過(guò)現(xiàn)在對(duì)洗錢的打擊力度"不斷加大"。