騙子將贓款匯到一卡上被凍結(jié) 曝光團(tuán)伙整套臺(tái)詞

詐騙常用臺(tái)詞(節(jié)選)

其中一個(gè)窩點(diǎn)的作案工具。

12.9萬元的積蓄，被幾通電話輕易騙走了，在廈門打工的王先生夫妻欲哭無淚。幸運(yùn)的是，騙子騙得贓款后并沒有馬上取出來。市反詐騙中心的工作人員順著銀行卡一路追查，不僅將這部分贓款凍結(jié)，還順帶把這張卡內(nèi)的另外70多萬元贓款一并凍結(jié)。一個(gè)躲在思明區(qū)的詐騙團(tuán)伙因此被全部抓獲。今天上午，警方對(duì)外通報(bào)了這起案件。

【詐騙手法】

1.先通過電腦，向受害者發(fā)送自動(dòng)語音短信，稱受害者辦理了一張社?？?或醫(yī)?？?，在廈門被盜刷冒用，請(qǐng)聯(lián)系報(bào)警電話×××××××；

2.冒充民警的二線，在接到受害人的來電后，假裝查詢，稱受害者的社保卡確實(shí)被盜刷，而且還涉嫌一起非法集資案件。“這起案件，檢察院已經(jīng)發(fā)布通緝令了，詳細(xì)情況你要和檢察官咨詢，我會(huì)把電話轉(zhuǎn)給他”；

3.冒充檢察官的三線上場(chǎng)后，以要求協(xié)助調(diào)查的名義，讓受害者在電話中接受咨詢，并最終讓受害者將卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)至“安全賬戶”內(nèi)進(jìn)行資金審查；

4.錢騙到手后，團(tuán)伙中負(fù)責(zé)取款的“車手”出動(dòng)，將錢取出。

案發(fā) 老騙術(shù)還在騙人，打工夫婦被騙12.9萬元

40歲的王先生是某單位的搬運(yùn)工，暫住海滄，妻子也在附近打零工。6月23日早上，妻子突然接到一個(gè)陌生來電，對(duì)方自稱是刑偵大隊(duì)的民警，說她涉嫌王超的非法集資案件，她當(dāng)場(chǎng)嚇傻了。

“民警”在電話里說:“要排除嫌疑，你必須配合檢察官辦案。”隨后電話轉(zhuǎn)到一名自稱是檢察官的男子手中，“檢察官”要求對(duì)她的資金進(jìn)行審查。“做法很簡(jiǎn)單，你先去附近的銀行辦一張銀行卡，密碼你自己設(shè)置。”“檢察官”說，不過辦卡時(shí)所留的電話號(hào)碼必須是他們指定的電話。

王先生的妻子一一照辦，按照“檢察官”的要求，她將名下其他銀行卡內(nèi)的資金都轉(zhuǎn)到這張新卡內(nèi)。之后，她按照“檢察官”的要求回家等消息。她以為，銀行卡在自己手上，應(yīng)該沒問題。晚上，丈夫回來了，她將這件事說了，丈夫一聽也非常焦慮，兩人一夜未眠。

第二天早上，他們沒有等到“檢察官”的電話，跑到銀行一查，發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)的13.1萬元資金只剩下2000元，一下子傻了，趕緊報(bào)案。

止付 騙子可能昏頭了，贓款又流回到一張卡里

海滄警方馬上介入調(diào)查，與此同時(shí)，市反詐騙中心針對(duì)涉案贓款的流向也展開調(diào)查。

“騙子有一天的時(shí)間轉(zhuǎn)移贓款，我們展開調(diào)查時(shí)，發(fā)現(xiàn)這些錢居然還沒被轉(zhuǎn)走。”反詐騙中心的工作人員說，6月24日中午11點(diǎn)46分，那12.9萬元轉(zhuǎn)到一張工行卡內(nèi)，隨后經(jīng)過四級(jí)銀行卡的流轉(zhuǎn)，其中大部分錢轉(zhuǎn)往興業(yè)銀行賬戶，“我們馬上和興業(yè)銀行總行聯(lián)系，對(duì)方很給力，中午沒休息就幫我們查。”工作人員說，到當(dāng)晚7點(diǎn)多，四級(jí)銀行卡的資金流向查出來了。

不可思議的是，第四級(jí)銀行卡居然只有一張，絕大部分贓款都匯攏到這張卡內(nèi)，該卡的余額高達(dá)84萬余元。銀行方面配合市反詐騙中心，對(duì)該卡資金進(jìn)行止付凍結(jié)。

“一般來說，越往下分，銀行卡數(shù)量只會(huì)多不會(huì)少，但這次卻匯聚到一張卡內(nèi)，還是第一次遇到。”工作人員說，有可能是騙子自己搞混了，錯(cuò)把錢都?xì)w到同一賬戶內(nèi)，“而且，得手后，騙子們一天時(shí)間都沒去取錢，這也很少見。”工作人員說，從止付凍結(jié)的過程來看，除了反詐騙中心的效率高之外，也存在著一定的幸運(yùn)成分。

圍殲 團(tuán)伙成員被全部抓獲，40張?jiān)p騙臺(tái)詞隨之曝光

在偵破環(huán)節(jié)，海滄警方也針對(duì)這些涉案賬戶逐一排查，鎖定了臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人陳某賢。專案組通過調(diào)閱監(jiān)控，摸排其社會(huì)關(guān)系網(wǎng)，在多部門的協(xié)助下，以他為首的詐騙團(tuán)伙浮出水面。

“這伙人在銀行卡被凍結(jié)后，就知道被警方盯上了，馬上離開了廈門。”辦案民警說，他們離開廈門后逃往東莞。警方兵分兩路，一路趕往東莞開展工作，一路則在廈門繼續(xù)偵查，逐步摸清了這個(gè)由臺(tái)灣人組成的詐騙團(tuán)伙的成員構(gòu)成、窩點(diǎn)等，并發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙在東莞短暫逗留后，于7月5日又返回了廈門。

7月7日中午1點(diǎn)左右，專案組對(duì)該團(tuán)伙藏身的三處窩點(diǎn)進(jìn)行了沖擊，一舉抓獲了陳某賢、黃某年等11人，繳獲作案用的手機(jī)44部、銀行卡26張、電腦6臺(tái)、電話卡6張等作案工具，幾張涉案銀行卡也被一并繳獲。有意思的是，作案工具當(dāng)中還包括40張?jiān)p騙臺(tái)詞。

據(jù)初步審訊，該團(tuán)伙自今年2月份以來，以租住房屋為窩點(diǎn)，冒充公檢法查案實(shí)施詐騙。目前，該案的11名犯罪嫌疑人已被依法刑拘，案件還在進(jìn)一步深挖中。