百萬黃金通過快遞轉(zhuǎn)寄 福州臺江警方偵破一起團(tuán)伙洗錢案

“兼職代取快遞，每單傭金100—200元。”這等“好活”看似輕松暴利，其中卻潛藏著洗錢犯罪的利益鏈條。近日，福州市公安局臺江分局從電詐涉案資金流向入手，沿異常黃金交易寄遞線索縝密偵查，成功打掉一個(gè)以代收轉(zhuǎn)送用涉詐資金購買的黃金進(jìn)行“洗錢”的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4名。

快遞驛站背后暗含貓膩

2024年8月，臺江公安分局茶亭派出所民警在轄區(qū)進(jìn)行日常走訪時(shí)，轄區(qū)內(nèi)某快遞驛站負(fù)責(zé)人向民警說起了一個(gè)異常情況。近段時(shí)間有兩個(gè)陌生男子常來取件，一次總是取走一堆快遞，有一些快遞上還有知名金店品牌包裝。兩名男子總是開車來去，并不像是居住在附近。這引起了民警的警覺，民警聯(lián)想到近期接報(bào)的一起刷單詐騙案件。案件中，刷單軟件的“客服”多次以完成充值、加碼返利、繳納信譽(yù)押金等理由要求被害人通過購買黃金并寄送至指定地址，被害人在完成任務(wù)后，仍被客服要求繼續(xù)購買黃金才可正常提現(xiàn)。由于涉詐資金通過實(shí)物黃金流轉(zhuǎn)難以溯源，對資金流向的追蹤往往陷入僵局。快遞包裹中有什么？這兩名男子是否將快遞驛站當(dāng)作了涉詐資金流轉(zhuǎn)的“集散地”？民警立即將線索上報(bào)開展偵查。

循線追蹤查獲百萬黃金

“詐騙分子為了規(guī)避涉詐資金被攔截追蹤，在實(shí)施詐騙時(shí)誘導(dǎo)受害人購買黃金等貴重物品郵寄或交付，收到貨后立即賣出套現(xiàn)，這種新型的涉詐資金洗錢方式會給我們偵辦案件和追贓挽損帶來一定困難。”案件經(jīng)辦民警黃勤煒說。在臺江分局主戰(zhàn)中心的全力配合下，民警依托“e體+”智慧賦能偵查手段摸排出取件人的身份信息，并確定該快遞驛站為一起電信詐騙案件中“寄送黃金”的明確收貨地址。民警悄悄在該快遞驛站附近布控偵查，掌握到取件人行動軌跡及犯罪事實(shí)后果斷出擊開展收網(wǎng)行動。8月22日，嫌疑人張某某、王某再次來到快遞驛站取件后，還未來得及轉(zhuǎn)移包裹便被民警一舉抓獲。根據(jù)二人供述，民警連夜趕赴寧德市、莆田市抓獲嫌疑人李某及組織者陳某，當(dāng)場查獲在途和未寄出包裹共54個(gè)，內(nèi)含金條、首飾等黃金制品90余件共重1800余克，價(jià)值高達(dá)138萬余元，同時(shí)串并10余起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

輕松“兼職”淪為電詐幫兇

據(jù)嫌疑人陳某交代，2024年7月底，其通過境外網(wǎng)絡(luò)聊天軟件獲得了一份“代取快遞”的兼職工作，上線要求陳某到指定的快遞驛站收取包裹，并將包裹通過轉(zhuǎn)寄或者線下送達(dá)的方式轉(zhuǎn)交給上線。

當(dāng)陳某第一次打開寄來的快遞包裹時(shí)，驚訝地發(fā)現(xiàn)里面居然都是金條、首飾等黃金制品。上家向陳某暗示購買這些黃金的資金來路不正，并不斷寬慰陳某，向其承諾“漂白”完成一單除固定傭金外，還可獲取包裹內(nèi)黃金價(jià)值一定比率的抽成。在高額報(bào)酬的誘惑下，嘗到甜頭的陳某還是抱著僥幸心理繼續(xù)接下了這份“兼職”。為了多獲取抽成，陳某不僅主動擴(kuò)大了“接單量”，還積極找到了張某、王某、李某三人充當(dāng)下線，四人按照上家指令取件寄件轉(zhuǎn)送，儼然已淪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子的洗錢“工具人”。但法網(wǎng)恢恢，幾人的“發(fā)財(cái)夢”還沒做幾天，便被警方一網(wǎng)打盡。

目前，4名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。（文/馮天宇）