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今年61歲的周某,頭頂董事頭銜,住著豪華別墅,出入豪車代步,每天精致妝容,以貴婦模樣出現(xiàn)在公司;開口閉口離不開“善緣”、宗教,聲稱“把實惠和健康帶給大家”,一副普度眾生、專心慈善的樣子。

而這些光鮮背后的真實情況卻是,周某的賬戶內(nèi)僅有10萬元存款。

記者今天從廣東省公安廳了解到,經(jīng)警方查明,周某是一個利用互聯(lián)網(wǎng)銷售所謂“納米”產(chǎn)品、實則從事傳銷犯罪活動的組織領(lǐng)導(dǎo)者,為其幕后大老板李某斂財上千萬元。此案涉及廣東、廣西、寧夏等省(區(qū)、市)的上萬人,涉案金額5億余元。

主要嫌疑人全部落網(wǎng)

據(jù)介紹,今年4月,佛山市公安局經(jīng)偵支隊排查往年涉案人員發(fā)現(xiàn),有傳銷前科的張某如今在號稱以養(yǎng)生保健為目的、售賣“納米”產(chǎn)品的隆富國際集團(tuán)任職。

警方立即對隆富公司的注冊信息、關(guān)聯(lián)企業(yè)、銷售產(chǎn)品等展開調(diào)查,發(fā)現(xiàn)張某已重操傳銷舊業(yè),隆富公司及相關(guān)公司涉嫌通過互聯(lián)網(wǎng)銷售所謂“納米”產(chǎn)品(實為三無產(chǎn)品),進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪。

佛山市公安局迅速上報廣東省公安廳,廣東省公安廳經(jīng)偵局成立專案組,召集廣州、深圳、佛山、江門、肇慶等地公安經(jīng)偵部門部署案件偵辦工作。

經(jīng)過數(shù)月全力偵查,佛山市公安局經(jīng)偵支隊成功獲取隆富公司涉嫌違法犯罪的關(guān)鍵證據(jù),初步查明其作案手法、公司架構(gòu)、主要犯罪嫌疑人及涉案資金等情況。

9月中旬,抓捕時機(jī)成熟。在公安部經(jīng)偵局直接指導(dǎo)協(xié)調(diào)下,廣東省公安廳經(jīng)偵局組織多地經(jīng)偵部門在廣西、寧夏等地同時收網(wǎng),一舉搗毀傳銷窩點40余個,涉案主要犯罪嫌疑人全部到案,查凍涉案賬戶410余個,凍結(jié)房產(chǎn)20余套,查扣車輛、電腦、銀行卡以及賬簿等關(guān)鍵證據(jù)一大批。

慈善為名線下“洗腦”

辦案民警李政介紹說,該團(tuán)伙針對中老年人的養(yǎng)生健康需要,以銷售有保健養(yǎng)生功能的“納米”產(chǎn)品為幌子,要求會員拉來“人頭”,根據(jù)發(fā)展人數(shù)和“營業(yè)額”提取一定提成。

該團(tuán)伙設(shè)立從一般會員、主任、經(jīng)理、總監(jiān)到董事、皇家董事、至尊董事等9個層級的會員,不同級別對應(yīng)不同提成。如銷售4.8萬元晉升為主任,提成為8%;銷售20萬元晉升為經(jīng)理,提成為12%;銷售80萬元晉升為總監(jiān),提成為16%。

據(jù)了解,該團(tuán)伙開設(shè)實體店,主要通過開辦“國學(xué)”“孝義文化”“禪修”等講座聚集人氣,通過“講師”以慈善為名對聽眾進(jìn)行洗腦,鼓動新人購買6000元或6000元倍數(shù)的產(chǎn)品成為會員,從而獲得發(fā)展下線的資格。

隆富公司董事周某常說:“我生活已經(jīng)很富裕了,就想多做一些慈善事業(yè),給大家?guī)斫】岛蛯嵒?。成為會員不但能免費養(yǎng)生,還能掙錢。”

李政說:“開設(shè)實體店更容易讓中老年人相信隆富公司的運作,但是公司只對會員開放,從不對外營業(yè)。由于對象針對性強(qiáng),會員年齡層次一如該公司的定位:中老年占70%,且多為40歲左右的婦女。”

三無產(chǎn)品上網(wǎng)展示

“冰清玉潔”納米襪,170元一雙;“陶玉乾坤”納米功能卡,230元一張;“五季泉養(yǎng)生”納米水壺,3999元一個;“天長地久”納米棉被,18999元一套,還有令人眼花繚亂的“金鳳玉露”丸、“瑤池甘露”護(hù)膚品……

在該團(tuán)伙專門開設(shè)的網(wǎng)上商城,襪子、內(nèi)衣、保溫杯、床品等均被冠以“納米”二字,宣稱具有各種養(yǎng)生神奇功效。這是真的嗎?

警方送檢的結(jié)果顯示,該團(tuán)伙官方商城銷售的內(nèi)衣、家電、日用品等,均是從小作坊購買的三無產(chǎn)品,改頭換面后的價格是市面同類產(chǎn)品的15倍至20倍。比如,售價3999元的“納米”功能水壺,進(jìn)貨價格不到200元;而賣到近兩萬元的一條“納米”棉被,不過100元。

讓人哭笑不得的是,真有老人對此深信不疑,直到被警方找到時,老人仍然拿著用230元買的“陶玉乾坤”功能卡說:“心臟不舒服時將卡貼在心臟部位就舒服了,頭疼時放在腦袋上,頭疼也緩解了。”

包裝形象促進(jìn)“銷售”

據(jù)警方偵查,該團(tuán)伙從2015年年初成立到案發(fā),已發(fā)展1.1萬余名會員,會員繳納的費用,約80%被用于發(fā)放各層級提成。

為了鼓勵多拉人,該團(tuán)伙會不定期給會員一些獎勵。1月8日,高明團(tuán)隊、鶴山團(tuán)隊等因銷售業(yè)績突出,獲得隆富公司贈送的寶馬汽車。

然而,民警偵查發(fā)現(xiàn),這些銷售額高達(dá)數(shù)百萬元、獲得總裁級別的銷售精英所接受的獎勵,不過是十幾萬元的寶馬車首付,剩下的款項還是要由個人承擔(dān)。隆富公司卻隱去了這個關(guān)鍵信息,誘惑更多會員積極開拓市場,拉來更多的人頭。

為了留住現(xiàn)金,該團(tuán)伙開發(fā)了自己的會員管理系統(tǒng),推行電子幣,所有入會費提成全部被轉(zhuǎn)換成電子幣存在會員名下。李政說:“網(wǎng)站有專人維護(hù),對會員的提成和計酬進(jìn)行系統(tǒng)計算。每天晚上12點后,會員可登錄網(wǎng)站的個人賬戶,查看到個人名下的提成情況。”

但是,提現(xiàn)并不容易。李政說:“該團(tuán)伙規(guī)定1:1兌換人民幣的電子幣要積累到100萬元銷售額才能提現(xiàn),還要花費幾萬元在前海股權(quán)交易中心辦理登記。公司聲稱正在運作上市,慫恿?xí)T用積分兌換‘原始股權(quán)’,并制作發(fā)放自行制作的所謂‘股權(quán)證’等。”

在不斷的“洗腦”和高額回報刺激下,為了沖擊業(yè)績,這些天價“三無”產(chǎn)品竟然變得很暢銷。辦案民警說:“該團(tuán)伙為規(guī)避打擊規(guī)定每人名下只能購買7份產(chǎn)品,于是有人竟用親戚朋友的身份購買多份產(chǎn)品。”

處心積慮逃避打擊

經(jīng)查,該團(tuán)伙核心成員多達(dá)40余人,其中高層10人。公司大老板李某是一名傳銷前科人員,他精心設(shè)計了“供貨商”的形象,以百俊公司的名義向隆富公司兩折供貨。其實,兩家公司都由他實際控制。

李政說,該團(tuán)伙開設(shè)實體店和網(wǎng)上商城,意圖以有形商品掩蓋傳銷實質(zhì),手法也從傳統(tǒng)傳銷模式逐步演變出幾套變種方案。

年初時,該團(tuán)伙實行傳統(tǒng)傳銷“不限級”提成模式,約8成新會員會費被上線逐層瓜分。但是,產(chǎn)品成本、開設(shè)實體店和網(wǎng)上維護(hù)等都需要現(xiàn)金投入。為了避免資金鏈斷裂,該團(tuán)伙將提成模式變形,要求提成只能提到兩級,即A發(fā)展了B,B發(fā)展了C,那么A可以提成B、C繳納的會員費,對于C再發(fā)展的會員,A不享受提成。

李政介紹說,提成受限會員的積極性就會受挫,為此,該團(tuán)伙再次調(diào)整提成模式,要求1個會員只能發(fā)展兩個會員并進(jìn)行提成。當(dāng)兩個會員分別發(fā)展的人數(shù)同時達(dá)到一定金額時,公司將直接給予這個會員高額獎勵,這就要求會員具備一定的團(tuán)隊管理意識。該團(tuán)伙還以交通補(bǔ)貼的名義,每天給會員發(fā)放十多個電子幣,營造公司的貼心形象,籠絡(luò)人心。

責(zé)任編輯:肖舒

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