美訴高盛前銀行家事件始末 馬來西亞1MDB案最新進(jìn)展！

美國對高盛(226.97, 1.60, 0.71%)（Goldman Sachs）兩名前銀行家提起訴訟，指控他們與一名馬來西亞金融家勾結(jié)，從該國主權(quán)財(cái)富基金“一馬發(fā)展有限公司”（1MDB）挪走了數(shù)十億美元。

美國司法部昨日提起的這些指控，是一項(xiàng)聯(lián)邦調(diào)查帶來的首批指控，該調(diào)查引發(fā)了有關(guān)馬來西亞腐敗程度以及這家華爾街銀行的文化與管控的問題。

劉特佐

據(jù)一位知情人士透露，高盛還將現(xiàn)任雇員、亞洲投行業(yè)務(wù)前聯(lián)席主管安德里亞•維拉（Andrea Vella）停了職。記者無法聯(lián)系到維拉請其置評。高盛稱其正在“審議起訴文件”。

起訴書稱，1MDB有逾27億美元被挪用，這一操作涉及賄賂馬來西亞和阿布扎比的政府官員。丑聞中的其他案件意味著被挪用的總數(shù)接近45億美元。

該基金于2009年由馬來西亞前總理納吉布•拉扎克（Najib Razak）創(chuàng)立，他在今年早些時候敗選后下臺，之后，由于其在1MDB事件中的角色，他被新政府指控腐敗。他已表示不承認(rèn)相關(guān)指控。

這起丑聞的中心人物、金融家劉特佐（Jho Low）被控洗錢及非法向外國官員行賄。其發(fā)言人稱，他堅(jiān)稱自己無罪，并請公眾“在證據(jù)浮出水面之前不要妄下定論，他相信證據(jù)將證明他的清白”。

美國司法部的起訴書指控劉特佐和兩位銀行家——蒂姆•萊斯納（Tim Leissner）與Roger Ng——合謀賄賂官員，使高盛贏得1MDB的咨詢業(yè)務(wù)。他們被控將資金轉(zhuǎn)移給自己和同伙，然后對高盛的合規(guī)和情報(bào)團(tuán)隊(duì)隱瞞賄款以及劉特佐的參與。

2016年離開高盛的萊斯納，已承認(rèn)合謀洗錢與賄賂外國官員。法庭記錄顯示，他已在8月認(rèn)罪——這表明他也許在與檢方合作。

Roger Ng曾是高盛駐東南亞的一名董事總經(jīng)理，他已在馬來西亞被捕，面臨類似刑事指控。

高盛被指在無視內(nèi)部合規(guī)的情況下撮合交易，并因此受到批評。檢方稱其從發(fā)行60億美元1MDB債券賺取了6億美元的營收和費(fèi)用。起訴書稱，該行的“企業(yè)文化……專注于做成交易，有時會將這一目標(biāo)置于恰當(dāng)?shù)暮弦?guī)操作之前。”

來源于FT中文網(wǎng)