南平警方連破2起高額電信詐騙案 全是老套路！

有一句俗話(huà)：招數(shù)不怕老，就怕你不上當(dāng)！

近日，南平警方連續(xù)破獲兩起高額電信詐騙案件，都是常見(jiàn)的詐騙套路，偏偏還是有人上當(dāng)了。

案件一

遭遇“逮捕令” 女子被騙100多萬(wàn)

11月24日，受害人李某向建甌市公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱(chēng)其于22日13時(shí)許在家中接到固定電話(huà)來(lái)電，被以涉嫌洗錢(qián)、公檢法辦案需要將錢(qián)轉(zhuǎn)入安全賬戶(hù)為名騙走114.55萬(wàn)元。該案涉案金額特別巨大，是今年以來(lái)我市涉案金額最大的單起詐騙案件。

案件回顧

11月22日，建甌市民李女士在家接到一個(gè)電話(huà)，說(shuō)她歸屬于上海市嘉定區(qū)的一個(gè)電話(huà)號(hào)碼欠費(fèi)了。一頭霧水的她轉(zhuǎn)接了“人工服務(wù)”，對(duì)方說(shuō)欠費(fèi)電話(huà)是以她的身份辦理的，如有疑問(wèn)可以打上海市嘉定區(qū)公安局報(bào)警。

李女士撥打?qū)Ψ剿峁┑膱?bào)警電話(huà)，接電話(huà)的男子自稱(chēng)是嘉定區(qū)公安局的“邱警官”。對(duì)方詢(xún)問(wèn)了她的情況后，稱(chēng)她在上海開(kāi)戶(hù)的一個(gè)銀行賬戶(hù)涉嫌洗錢(qián)，李女士當(dāng)即予以否認(rèn)。

此時(shí)，另一個(gè)“李隊(duì)長(zhǎng)”接過(guò)電話(huà)，說(shuō)公安機(jī)關(guān)已經(jīng)查明李女士涉及一起金額200多萬(wàn)元的洗錢(qián)案。為了證實(shí)李女士的確涉嫌洗錢(qián)并被通緝，“李隊(duì)長(zhǎng)”讓她登錄某網(wǎng)址，果然她看到一份《上海市第二人民檢察院刑事逮捕令》，上面有她的照片和個(gè)人信息等。

李女士已經(jīng)完全嚇壞了。“李隊(duì)長(zhǎng)”則表示，要洗脫罪名，她就要證明自己有這個(gè)財(cái)力，不必靠出賣(mài)賬戶(hù)牟利。建議她將錢(qián)存入銀行賬戶(hù)，以證明與這起洗錢(qián)案沒(méi)有關(guān)系。只要能夠證實(shí)她是清白的，錢(qián)就可以還給她。

李女士沒(méi)有多想，就將做生意僅有的24萬(wàn)余元流動(dòng)資金轉(zhuǎn)入一張銀行卡，并先后向多名生意場(chǎng)上的朋友借款，而后陸續(xù)轉(zhuǎn)入該卡。后來(lái)，“邱警官”說(shuō)她的存款已轉(zhuǎn)入了“安全賬戶(hù)”，而且該案是國(guó)家機(jī)密，千萬(wàn)不能跟任何人泄露，包括家人。

11月23日8時(shí)許，一個(gè)自稱(chēng)“公證官”的男子聯(lián)系李女士，讓她把網(wǎng)銀U盾插在電腦上，按照他的要求操作網(wǎng)銀……

11月24日20時(shí)許，李女士查詢(xún)發(fā)現(xiàn)銀行卡里的錢(qián)已被全部轉(zhuǎn)走，才發(fā)覺(jué)被騙，于是立即來(lái)到建甌市刑偵大隊(duì)報(bào)案。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，她共被騙走114.55萬(wàn)余元。

案件發(fā)生后，省、地、市三級(jí)公安機(jī)關(guān)高度重視，南平市公安局將其作為掛牌督辦案件。建甌市局立即成立了“11·24”特大電信詐騙案?jìng)善茖?zhuān)案組，南平、建甌兩級(jí)公安機(jī)關(guān)抽調(diào)相關(guān)警種30余名精干警力作為專(zhuān)案組成員，全力投入案件偵破工作。經(jīng)過(guò)緊張細(xì)致的案件初查，專(zhuān)案組迅速鎖定案件偵破方向。30余名精干警力分成多個(gè)工作組趕赴北京、山東、陜西、上海、廣東、浙江和福建等7省17地，追捕涉案嫌疑人。經(jīng)二十多天連續(xù)作戰(zhàn)，在多地公安機(jī)關(guān)的全力配合下，該案成功告破，共抓獲犯罪嫌疑人7名，扣押涉案的銀行卡170多張、電腦設(shè)備6臺(tái)、手機(jī)15部。

目前，案件正在進(jìn)一步深挖審理當(dāng)中，南平警方表示，將盡最大的努力，在阻贓、追贓和返贓上下功夫，進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果，把受害人的損失降到最低。

案件二

“經(jīng)理”發(fā)指令 公司被騙50萬(wàn)

9月28日，南平市建陽(yáng)區(qū)公安局接到當(dāng)?shù)匾患夜緢?bào)案稱(chēng)，該公司財(cái)務(wù)接收到“經(jīng)理”發(fā)來(lái)的QQ信息，要求其將50萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到一指定賬戶(hù)。不疑有詐的財(cái)務(wù)在按照要求轉(zhuǎn)賬后，方覺(jué)被騙。

接警后，建陽(yáng)區(qū)公安局第一時(shí)間向南平市公安局作了報(bào)告。南平市公安局高度重視，立即責(zé)成刑偵支隊(duì)成立專(zhuān)案組，會(huì)同建陽(yáng)區(qū)公安局全力展開(kāi)偵破工作。

專(zhuān)案組迅速啟動(dòng)多警種聯(lián)動(dòng)機(jī)制，刑偵、技偵、網(wǎng)偵、情報(bào)各警種同步上案，并在第一時(shí)間將此案錄入公安部電信詐騙案件偵辦系統(tǒng)止付平臺(tái)。與此同時(shí)，南平市公安局反詐騙中心也迅速行動(dòng)，成功凍結(jié)該公司對(duì)公賬戶(hù)中尚未轉(zhuǎn)出的27.7萬(wàn)元。

經(jīng)過(guò)多日連續(xù)奮戰(zhàn)、調(diào)查取證、秘密摸查，通過(guò)對(duì)涉案賬號(hào)、銀行流水、車(chē)輛卡口等線索的分析研判，南平警方最終摸清該犯罪團(tuán)伙主要盤(pán)踞在廣西賓陽(yáng)縣，有固定的“辦公”地點(diǎn)；團(tuán)伙具有家族式和地緣性特點(diǎn)，組織嚴(yán)密，且取款、話(huà)務(wù)、設(shè)備維護(hù)等各個(gè)分支都是單線聯(lián)系上家。再狡猾的狐貍還是斗不過(guò)好獵手，在最短的時(shí)間里，專(zhuān)案組與該犯罪團(tuán)伙斗智斗勇，很快就摸清了該犯罪團(tuán)伙的基本情況，并鎖定其據(jù)點(diǎn)位置，制定了周密的抓捕計(jì)劃。

11月25日，專(zhuān)案組駐廣西賓陽(yáng)偵查員在當(dāng)?shù)匦虃?、技偵、網(wǎng)偵支隊(duì)的支持協(xié)助下，分別在該縣賓州鎮(zhèn)蒙村宋村、都市花園景秀樓展開(kāi)收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，成功抓獲該大型家族式犯團(tuán)伙成員宋某某等3人。目前，該團(tuán)伙的其余犯罪嫌疑人，警方正在進(jìn)一步抓捕中。

警方提示

這類(lèi)犯罪分子的詐騙手段其實(shí)很好防范。

司法機(jī)關(guān)既不會(huì)通過(guò)電話(huà)辦案，也不會(huì)要求受害人將錢(qián)財(cái)轉(zhuǎn)入所謂的“安全賬戶(hù)”，更不會(huì)讓嫌疑人登錄網(wǎng)址查看所謂的“通緝令”“逮捕令”等。

凡是自稱(chēng)公檢法要求轉(zhuǎn)賬、匯款的；凡是電話(huà)里提到“安全賬戶(hù)”的；凡是通知中獎(jiǎng)、領(lǐng)取補(bǔ)貼要先交錢(qián)的；凡是通知家屬出事要求先匯款的；凡是在電話(huà)里要求到ATM機(jī)上操作的；凡是要求開(kāi)通網(wǎng)銀接受檢查的；凡是自稱(chēng)領(lǐng)導(dǎo)要求打款的；凡是陌生網(wǎng)站要登記銀行卡信息的，一般都屬于詐騙。