漳州市反詐騙中心打防管治 捂緊百姓“錢(qián)袋子”

2月10日，漳州市反詐騙中心根據(jù)研判線索，與詔安警方聯(lián)手，通過(guò)深入細(xì)致摸排，在詔安縣深橋鎮(zhèn)一小區(qū)搗毀一個(gè)電信詐騙窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人8名，當(dāng)場(chǎng)繳獲大量臺(tái)式電腦、手機(jī)、座機(jī)、電話卡等作案工具。這是漳州市反詐騙中心在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪方面取得的又一戰(zhàn)果。

2016年以來(lái)，漳州市反詐騙中心整合內(nèi)外資源，創(chuàng)新機(jī)制，集打防管治于一體，采取內(nèi)外聯(lián)動(dòng)實(shí)施精準(zhǔn)合成打擊、雙輪驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)快速止付封堵、點(diǎn)面結(jié)合實(shí)行綜合防范治理等舉措，有效遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

2016年，漳州市接報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情同比下降17.1%；被騙金額同比下降4.9%；破案541起、同比上升38.4%；刑事拘留嫌疑人489名、同比上升57.2%。在“點(diǎn)贊2016漳州十大民生實(shí)事評(píng)選”活動(dòng)，漳州市反詐騙中心從27個(gè)參評(píng)項(xiàng)目中脫穎而出，居百姓點(diǎn)贊數(shù)首位。

內(nèi)外聯(lián)動(dòng)實(shí)施精準(zhǔn)合成打擊

2016年1月，漳州市政府批準(zhǔn)建立了由市公安局、市綜治辦等25個(gè)部門(mén)和單位參加的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議制度，并于同年4月正式成立反詐騙中心。成立后，中心積極主導(dǎo)探索創(chuàng)新專(zhuān)業(yè)+技術(shù)、內(nèi)部聯(lián)動(dòng)+外部聯(lián)動(dòng)的偵查打擊方式，形成多層面打擊合力，著力提升更強(qiáng)的打擊能力。

為強(qiáng)化精準(zhǔn)打擊，反詐騙中心實(shí)行公安、銀行以及三家電信運(yùn)營(yíng)商共同參與的每日警情會(huì)商制度；抽調(diào)偵查、技術(shù)人員組建案件研判專(zhuān)班，進(jìn)駐中心對(duì)全市電信詐騙案件進(jìn)行集中研判、統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)、整體打擊。2016年，共研判下發(fā)案件線索80條。

同時(shí)，市、縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)均成立打擊專(zhuān)業(yè)隊(duì)，與研判專(zhuān)班無(wú)縫對(duì)接，實(shí)施專(zhuān)業(yè)打擊，推動(dòng)研判信息轉(zhuǎn)化戰(zhàn)果。2016年，各地對(duì)研判專(zhuān)班下發(fā)案件線索進(jìn)行認(rèn)真落地核查，共摧毀犯罪窩點(diǎn)26個(gè)，抓獲嫌疑人88名。

2016年11月21日，反詐騙中心研判專(zhuān)班聯(lián)手薌城分局打擊專(zhuān)業(yè)隊(duì)在江西省贛州市成功摧毀一個(gè)冒充公檢法和淘寶客服、銀行客服實(shí)施詐騙的犯罪窩點(diǎn)，抓獲5名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲一批電腦、改號(hào)語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)、手機(jī)、銀行卡等作案工具。

在專(zhuān)業(yè)打擊基礎(chǔ)上，漳州市還實(shí)行全警聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)基礎(chǔ)管控，筑牢網(wǎng)格管理，連續(xù)摧毀犯罪窩點(diǎn)10余個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人50余名。與銀行、電信等部門(mén)和外地警方協(xié)同聯(lián)動(dòng)，緊緊抓住為詐騙犯罪提供“服務(wù)”的各個(gè)環(huán)節(jié)，向“偽基站”“開(kāi)販銀行卡”“洗錢(qián)”團(tuán)伙等“灰色”產(chǎn)業(yè)群發(fā)起猛烈攻勢(shì)。先后繳獲“偽基站”設(shè)備12套，抓獲嫌疑人18名；共堵截通過(guò)銀行柜面冒名開(kāi)卡157起；凍結(jié)“洗錢(qián)”犯罪團(tuán)伙資金1000余萬(wàn)元。

在打擊行動(dòng)中，漳州警方堅(jiān)持既打本地犯罪窩點(diǎn)，又打本地被騙案件；既打電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，又打“灰色”產(chǎn)業(yè)鏈條，形成了打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的高壓態(tài)勢(shì)。2016年，全市公安機(jī)關(guān)逮捕犯罪嫌疑人131名，同比上升54.1%；成功抓獲山東臨沂“8·19”電信詐騙案A級(jí)通緝?cè)谔尤藛T熊超，協(xié)助山西警方抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙重要犯罪嫌疑人王某龍；抓獲省公安廳公開(kāi)通緝的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在逃人員汪某和沈某。

雙輪驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)快速止付封堵

為最大限度減少群眾損失，漳州市反詐騙中心探索建立了被騙資金雙輪驅(qū)動(dòng)緊急止付機(jī)制，依托公安部平臺(tái)快速凍結(jié)被騙資金，并聯(lián)手銀行部門(mén)建立快速查詢(xún)止付工作機(jī)制，雙輪驅(qū)動(dòng)，兩種手段相互融合、交互使用，實(shí)現(xiàn)規(guī)范凍結(jié)、跨域止付、快捷止付和延伸止付。2016年，中心共止付（凍結(jié)）涉案資金2077萬(wàn)元。

2016年10月23日，江某報(bào)警稱(chēng)被人以涉嫌洗黑錢(qián)為由詐騙43萬(wàn)元。接報(bào)后，值班民警迅速啟動(dòng)緊急查詢(xún)止付工作機(jī)制，結(jié)合使用公安部平臺(tái)跨域止付和規(guī)范凍結(jié)功能，2個(gè)工作日內(nèi)查詢(xún)100余個(gè)賬戶，止付53個(gè)賬戶，全案共凍結(jié)涉案資金779萬(wàn)元。4月1日，中心接柯某報(bào)警稱(chēng)：被騙子冒充熟人詐騙100萬(wàn)元。接報(bào)后，快速啟動(dòng)公安部平臺(tái)跨域止付，為柯某挽損100萬(wàn)元。

在強(qiáng)化止付工作的同時(shí)，中心還創(chuàng)新建立實(shí)時(shí)雙向封停涉案通信號(hào)碼工作機(jī)制，第一時(shí)間對(duì)涉案通信號(hào)碼采取封停措施，確保同一涉案通信號(hào)碼在轄區(qū)內(nèi)不會(huì)發(fā)生第二起電信詐騙案件。研發(fā)建設(shè)信息系統(tǒng)，實(shí)時(shí)將涉案通信號(hào)碼封停指令發(fā)送至三家電信運(yùn)營(yíng)商。2016年，共封堵外地涉案通信號(hào)碼1198個(gè)、關(guān)停本地涉案通信號(hào)碼30個(gè)。

點(diǎn)面結(jié)合實(shí)行綜合防范治理

反詐騙關(guān)鍵是要降發(fā)案，讓群眾少受損失。為此，漳州市反詐騙中心依托市綜治辦建立了重點(diǎn)地區(qū)整治機(jī)制，重點(diǎn)整治7個(gè)犯罪聚集地區(qū)，以打開(kāi)路，以打促整，并建立綜治排名和掛牌整治機(jī)制，實(shí)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，推動(dòng)當(dāng)?shù)攸h委政府實(shí)行綜合整治，抓獲重點(diǎn)整治地區(qū)犯罪嫌疑人100余名。

同時(shí)，探索“責(zé)任田”網(wǎng)格化管理機(jī)制，落實(shí)網(wǎng)格化管理，嚴(yán)格出租房、暫住人口管理，定期開(kāi)展清查行動(dòng)，摸排擠壓詐騙窩點(diǎn)。建立基礎(chǔ)管控治理機(jī)制，中心聯(lián)手銀行和通信部門(mén)，落實(shí)銀行卡、電話卡實(shí)名制，實(shí)時(shí)監(jiān)控異常的銀行卡、電話卡，獲取破案線索100余條。

為防患于未然，反詐騙中心動(dòng)員社會(huì)力量，努力構(gòu)建全覆蓋、全環(huán)節(jié)的宣傳防范格局。通過(guò)組織發(fā)動(dòng)聯(lián)席會(huì)議25個(gè)成員單位，聯(lián)手新聞媒體，構(gòu)建立體化宣傳格局，形成電視、報(bào)紙、微信等多種渠道快速發(fā)布通道，及時(shí)發(fā)布每日、每周的詐騙犯罪新手法，宣傳專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)重大成果等。聯(lián)手市文明辦、市教育局等部門(mén)，進(jìn)街道、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校開(kāi)展防騙宣傳。

在廣泛宣傳的基礎(chǔ)上，反詐騙中心更加注重精確的預(yù)警預(yù)防，通過(guò)強(qiáng)化大數(shù)據(jù)分析，多次獲取境外冒充公檢法實(shí)施詐騙的預(yù)警信息。去年10月以來(lái)，中心共向市民發(fā)出防騙預(yù)警信息1000余條，向省內(nèi)外發(fā)出防騙預(yù)警信息5萬(wàn)余條。同時(shí)發(fā)動(dòng)銀行柜臺(tái)人員注意觀察發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬匯款異常情況，及時(shí)進(jìn)行勸阻。2016年，銀行柜面共勸阻132起，挽損250萬(wàn)元。☉章公宣