男子冒充“老板”微信下指令 騙走員工近30萬(wàn)

“這微信頭像和名字真的跟我老板一模一樣！”按照假老板發(fā)來(lái)的微信指示轉(zhuǎn)了297000元，小廖(化名)真是欲哭無(wú)淚，報(bào)警通知銀行緊急止付時(shí)，這筆錢(qián)已經(jīng)被轉(zhuǎn)到了云南的某個(gè)賬戶(hù)里。近日，此案在湖里區(qū)人民法院一審開(kāi)庭宣判，提供洗錢(qián)賬戶(hù)的兩個(gè)被告人分別被判處有期徒刑三年和三年十個(gè)月，并各被處罰金一萬(wàn)元。

主謀冒充老板聊天得手近30萬(wàn)元

2015年8月17日，財(cái)務(wù)人員小廖收到了一條老板老陳(化名)發(fā)來(lái)的微信，說(shuō)他急需支付一筆業(yè)務(wù)往來(lái)款，讓她趕緊匯297000元到戶(hù)名為“賈海峰”的銀行賬戶(hù)。由于老板平常也會(huì)這樣交代轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，而且發(fā)信人的微信頭像和名字都和老板的一模一樣，小廖沒(méi)有懷疑，很快就委托同事辦妥了轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

沒(méi)過(guò)兩小時(shí)，“老板”讓她再轉(zhuǎn)43萬(wàn)元到另一個(gè)賬戶(hù)。小廖打電話(huà)和老板確認(rèn)，老板說(shuō)當(dāng)天沒(méi)讓她匯過(guò)錢(qián)，小廖這才趕緊報(bào)警。公安機(jī)關(guān)順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)這筆近30萬(wàn)元的款項(xiàng)最后在云南被一名男子巖某轉(zhuǎn)到了吳某的戶(hù)頭。案發(fā)一周后，巖某和同伙當(dāng)某到案。

幫兇提供洗錢(qián)賬戶(hù)也被全額定罪

當(dāng)某告訴警方，他從2013年開(kāi)始幫吳某找人辦卡，巖某就是其中之一。2015年8月18日，也就是小廖轉(zhuǎn)賬后一天，巖某到銀行后得知卡內(nèi)有近30萬(wàn)元，便懷疑錢(qián)有問(wèn)題，但還是把錢(qián)轉(zhuǎn)到了吳某戶(hù)頭，并注銷(xiāo)了銀行卡。當(dāng)某和巖某自稱(chēng)只提供賬戶(hù)幫吳某轉(zhuǎn)賬，分別收了1500元和400元的報(bào)酬，具體行騙過(guò)程他們并不知情。

湖里法院審理后認(rèn)為，盡管當(dāng)、巖二人都稱(chēng)對(duì)犯罪情況不知情，但當(dāng)某明知吳某有問(wèn)題，卻仍積極勸說(shuō)巖某轉(zhuǎn)移犯罪所得，巖某也積極配合，二人均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。雖然僅收取了一千多元報(bào)酬，但犯罪數(shù)額應(yīng)以掩飾、隱瞞的犯罪所得為準(zhǔn)，也就是本案中巖某轉(zhuǎn)賬的金額近30萬(wàn)元。最終當(dāng)某、巖某分別被判處有期徒刑三年十個(gè)月、三年，并各被處罰金人民幣一萬(wàn)元。